هیچ فردی نباید اجازه جمع آوری، رسیدگی یا حمل و نقل و واریز چک/ارز را بدون برخی ویژگی های کنترلی اضافی برای اطمینان از اینکه همه وجوه حساب شده است، داشته باشد. نمونه هایی از این کنترل ها به شرح زیر است:

• فردی که فیش را جمع آوری و ثبت می کند نباید با واریز کننده یکی باشد. علاوه بر این، شخصی مستقل از مسئولیت های ثبت و سپرده گذار باید سپرده را با دفتر کل تطبیق دهد. اگر فقط یک یا دو نفر در بخش وجود داشته باشند، بررسی مدیریت آشتی می‌تواند یک کنترل جبران‌کننده را فراهم کند.
• هنگامی که پول نقد یا چک به طور مرتب از طریق پست دریافت می شود، در صورت امکان، هنگام باز شدن نامه باید دو نفر حضور داشته باشند. یک نفر باید حواله ها را جمع کرده و ثبت کند. دیگری باید فیش واریزی را تهیه کرده و همراه با پول نقد/چک به عملیات نقدی ارسال کند. فیش های واریزی باید توسط شخص ثالث با دفتر کل تسویه شود.
• انتقال وجه نقد از فردی به فرد دیگر را به حداقل برسانید. وقتی چند نفر قبل از واریز وجه نقد، آن را مدیریت کنند، پاسخگویی از بین می رود. اگر باید نقل و انتقالات انجام شود، حتما آن را مستند کنید. اگر شما انتقال دهنده هستید باید رسید دریافت کنید، اگر انتقال گیرنده هستید باید قبل از ارائه رسید بررسی کنید که چه چیزی دریافت می کنید. استفاده از سیاهه های مربوط به تحویل و تحویل می تواند هنگام حمل و نقل سودمند باشد.